Tập đoàn vận tải biển Trường Phát Lộc Shipping ở VN bị Hoa Kỳ trừng phạt

Tập đoàn vận tải biển Trường Phát Lộc Shipping, có trụ sở tại Quận 7, TP HCM bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ nêu tên trong văn bản của Văn phòng OFAC hôm 06/07/2022.

Hoa Kỳ cũng nêu rõ địa chỉ trang web của công ty này (https://www.tplshipping.com), các số đăng ký liên quan, bên cạnh một danh sách dài các công ty Ả Rập, Iran, Hong Kong “bị trừng phạt”.

TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRADING JOINT STOCK COMPANY (a.k.a. CONG TY CO PHAN THUONG MAI VAN TAI BIEN TRUONG PHAT LOC; a.k.a. TPL SHIPPING; a.k.a. TPL SHIPPING JSC; a.k.a. TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRDG), 422, Dao Tri, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam; 422, Dao Tri, Phu Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam; Website https://www.tplshipping.com/; Identification Number IMO 5479491; Company Number 0309613530 (Vietnam); Business Registration Number 4103015716 (Vietnam) [IRAN-EO13846].

Hai chiếc tàu của công ty cổ phần chứng khoán Trường Phát Lộc Shipping cũng bị đưa vào danh sách này.

Đó là tàu chở dầu S BRAVO (TRA065) Chemical/Oil Tanker, mang cờ Gabon, và tàu SUMMER 5 (f.k.a. EVERRICH 5) mang cờ Panama.

Tên các công ty, cá nhân và cả tàu thuyền của chủ từ Trung Đông, Hong Kong, Belarus và Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa thêm vào danh sách cấn vận liên quan đến Iran được Bộ Tài chính (Ngân khố – Treasury) đăng hôm 06/7/2022 tại đây.

Công ty LUSTRO INDUSTRY LIMITED, Hong Kong, Trung Quốc có tên trong danh sách này, cùng một số công ty con của Cơ quan Thương mại Dầu khí Belarus.

Bị vào ‘sổ đen’ có cách nào ra?

Hôm 17/07, một báo Việt Nam đăng tin Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping) của đại gia Nguyễn Văn Đạt nằm trong một mạng lưới các công ty và cá nhân bị chế tài vì buôn bán sản phẩm dầu từ Iran, vi phạm lệnh cấm vận.

Cũng theo trang Dân Việt, thì Công ty CP Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping JSC) được thành lập vào tháng 12/2009, có văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR).

Tuy thế, vẫn trang web Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho hay việc trừng phạt này có tính răn đe, hướng dẫn người ta “chỉnh sửa hành vi”, và các cá nhân liên quan có thể yêu cầu bỏ tên họ ra khỏi danh sách, theo các điều kiện chính phủ Hoa Kỳ nêu.

Việc đương sự cần làm là gửi email cho Bộ Tài chính Mỹ, và yêu cầu bỏ tên ra khỏi danh sách. OFAC sẽ trả lời trong vòng 15 ngày nhưng thủ tục thẩm định với thời gian hoàn tất nhanh chậm ra sao còn tùy vào các trường hợp cụ thể.

Trên thực tế, OFAC có tiếng là nhanh chóng xóa tên một cá nhân, công ty khỏi danh sách cấm vận nếu đương sự trao thông tin nhanh chóng, rõ ràng.

Hồi đầu 2020, OFAC đã bỏ lệnh cấm vận với công ty COSCO Shipping Tanker ở Đại Liên, Trung Quốc sau khi đặt công ty này cũng vào danh sách các thực thể bị trừng phạt vì chở dầu từ Iran (nguồn tiếng Anh tại đây).

Cùng thời gian, một công ty đóng ở Geneva, Thụy Sĩ, thuộc tập đoàn Rosneft trong ngành dầu khí Nga cũng bị Hoa Kỳ trừng phạt tương tự.

Ban đầu, chính phủ Trung Quốc định xóa công ty COSCO từ Đại Liên khỏi danh sách niêm yết chứng khoán nhằm không làm phật lòng Hoa Kỳ trong đàm phán thương mại (thời Trump), nhưng chính OFAC, chỉ căn cứ vào thủ tục xem xét của họ, đã bỏ công ty Trung Quốc khỏi danh sách.

Hoa Kỳ không nêu chi tiết các vi phạm cụ thể của Trường Phát Lộc Shipping, nhưng bản hướng dẫn của OFAC từ 04/09/2019 đã giải thích rõ các hình thức vi phạm, gồm cả lập công ty ma, đổi tên tàu thuyền, các cách rửa tiền… liên quan đến việc tránh vòng vây của cơ chế trừng phạt Iran.

Theo chính phủ Mỹ, tiền thu về từ các hoạt động bị cấm vận ở Iran sẽ được dùng vào “hoạt động khủng bố” của các cơ quan, lực lượng đầy quyền lực như Vệ binh Cách mạng nước cộng hòa Hồi giáo Shia này.

Iran luôn bác bỏ các cáo buộc như vậy.

Kể từ 2018, khi Tổng thống Donald Trump bỏ “thỏa thuận hạt nhân Iran” và tung ra nhiều lệnh trừng phạt nhằm đưa “dầu xuất khẩu từ Iran về số không”, kinh tế nước vùng Vịnh xuống dốc ghê gớm.

Việc thay đổi chức tổng thống Hoa Kỳ từ Donald Trump sang Joe Biden chưa hề đem lại thay đổi gì cơ bản trong cách Washington nhìn Tehran.

Tuần này, Tổng thống Joe Biden thăm Trung Đông để tiếp tục liên kết với các đồng minh khu vực nhằm chặn Iran “tiến tới có vũ khí nguyên tử” dù ông nói Mỹ muốn quay lại đàm phán về chương trình hạt nhân dân sự của Iran.

Ông Biden còn muốn làm sao để Nga và Trung Quốc không liên kết sâu rộng với Iran, theo CNN hôm 17/07.